圆通速递(600233):圆通速递股份有限公司2022年年度股东大会决议

2023-05-18 19:49:32 中财网

证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临2023-029

圆通速递股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(资料图片)

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,647,379,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.9145

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓、黄亚钧、许军利因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，赵海燕因工作原因未能出席；

3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,646,900,802	99.9819	209,300	0.0079	269,415	0.0102

2、议案名称：关于公司2022年度董事局工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,629,630,851	99.3296	209,300	0.0079	17,539,366	0.6625

3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,629,630,851	99.3296	209,300	0.0079	17,539,366	0.6625

4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,629,647,151	99.3302	193,000	0.0073	17,539,366	0.6625

5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,629,916,466	99.3404	193,000	0.0073	17,270,051	0.6523

6、议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	701,216,826	97.5613	257,700	0.0359	17,270,051	2.4028

7、议案名称：关于公司2023年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,629,502,966	99.3247	257,800	0.0097	17,618,751	0.6656

8、议案名称：关于聘请公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,624,271,399	99.1271	1,195,354	0.0452	21,912,764	0.8277

9、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,629,916,466	99.3404	193,000	0.0073	17,270,051	0.6523

(二)现金分红分段表决情况

同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,928,634,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	170,735,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	530,546,141	96.8134	193,000	0.0352	17,270,051	3.1514
其中：市值50万以下普通股股东	169,023,309	99.8859	193,000	0.1140	100	0.0001
市值50万以上普通股股东	361,522,832	95.4408	0	0.0000	17,269,951	4.5592

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	699,931,426	97.5658	193,000	0.0269	17,270,051	2.4073
6	关于确认公司2022年度日常	699,866,726	97.5567	257,700	0.0359	17,270,051	2.4074
关联交易执行情况的议案
7	关于公司2023年度对外担保额度的议案	699,517,926	97.5081	257,800	0.0359	17,618,751	2.4560
8	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	694,286,359	96.7789	1,195,354	0.1666	21,912,764	3.0545
9	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案	699,931,426	97.5658	193,000	0.0269	17,270,051	2.4073